在政府最近加强的恐怖主义融资预防和反洗钱法 (AML) 于 3 月生效后，近 400 家虚拟资产服务提供商 (VASPS) 在爱沙尼亚自愿关闭或撤销了他们的授权。

修订后的法律扩大了 VASP 的定义范围，要求公司与爱沙尼亚有合法联系，增加了许可费用以及资本和信息报告要求，同时引入了金融行动特别工作组旅行规则。

根据爱沙尼亚金融情报部门 (FIU) 5 月 8 日的一份声明，自 3 月 15 日反洗钱法修正案以来，已有近 200 家国内加密货币服务提供商自愿关闭。

资料来源：爱沙尼亚共和国金融情报局

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而大约 189 人也因“不符合要求”而被撤销授权。

“鉴于失去授权的服务提供商提交的文件，以及他们的操作方法和所涉及的风险，可以说立法者对法案修正案的回应以及前后的监管活动修正案是相关的，”金融情报室主任 Matis Mäeker 指出，并补充道：

“在更新授权时，我们看到了令每位主管都感到惊讶的情况。”

据金融情报机构称，在大规模清理之后，截至 5 月 1 日，爱沙尼亚注册了 100 家活跃的加密货币公司。

金融情报室强调了它在被强行关闭的公司中发现的一些普遍问题，特别是与误导性公司信息有关的问题。

举几个例子，一些公司注册的董事会成员和公司联系人并不为实际个人所知，而另一些公司则有一些人在他们的简历中伪造了专业背景。

似乎许多公司都相互复制粘贴了相同的商业计划，这些计划也被发现缺乏“任何逻辑或与爱沙尼亚的联系”。

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在过去的几年里，爱沙尼亚做出了深思熟虑的努力，全面颁布强有力的反洗钱法。 这主要是由于 2018 年发现，价值约 2350 亿美元的非法资本已通过丹麦大型银行 Danske Bank 的爱沙尼亚分行洗钱。

俄罗斯和乌克兰之间持续不断的战争也产生了影响，因为爱沙尼亚已推动“切断支持俄罗斯战争机器的收入并保护国际金融体系”，作为其与美国合作伙伴关系的一部分，通过严格的反洗钱监管

另一个可能促成最近加强反洗钱法的因素是它是欧盟的成员，因此这意味着它很快将不得不实施即将于 2025 年初生效的加密货币资产市场 (MiCA) 法.

根据 MiCA，加密货币公司将受到严格的反洗钱和恐怖主义预防要求的约束。

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