火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）
该来的最终还是会来，火币官方APP强制提示，在今天和明天，火币将分别停止中国大陆用户的充币与币币交易业务。火币的清退工作在一段很长的沉寂之后，正式开始了。
直至12月31日，也就是本年度的最后一天， 火币将关闭人民币的OTC业务，彻底退出中国市场，在2021年画上个完美的句号。我们在前文《2021进入倒数阶段，各平台清退正式倒计时》中也提到，根据有限的信息显示，进入倒计时的不止火币，还有币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易平台，以及矿池f2Pool、火星云矿等。
数据显示，时止去年，火币就已拥有至少1500万用户；考虑到火币过往主站中国市场发展的策略，中国用户在其中的占比较高，本轮清退规模少则达到百万量级，堪称业内罕见。
这次清退行动，火币响应国家政策指导，坚决坚持清退的策略，强调“无论是谁也不能阻拦清退工作”；据报道，清退后的申请流程中，只要主要注册人或最终受益人可能指向中国大陆公民，哪怕使用境外公司主体注册，注册申请都将不被审核通过，完全断绝了想要钻空子或别有用心的可能。“没有火币，还会有币安和ok。”等待得出一个可能的更合理的运行方法。
同时，火币架构正在经历着剧烈的人事变动，朱嘉伟一系人员陆续脱离管理层，一部分加入了同质企业继续发展，另一部分则可能选择创业自主发展。还有原火币全球站 CEO、 矿池负责人、资产中心负责人也纷纷离开；火币适应市场变化的同时，也在经受着架构人事大量变化带来的考验。
未来火币计划发展的模式和 Bybit 比较类似，全力转战海外市场；ByBit数字货币衍生品交易平台，成立于2018年3月，注册在英属维京群岛BVI，总部位于新加坡。于2018年9月29号开始内测，用户覆盖北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、东南亚等多个国家和地区，专注于服务个人与专业衍生品交易者；
Bybit 做为海外市场的先行者，在一开始就关注海外市场，这与火币一直主站中国市场发展轨迹略有不同，Bybit中途虽然也曾意图在国内发展，但因为政策条件的限制，很快就停止了国内的发展；而火币则曾是中文地区的绝对王者，这次清退百万量级用户重回青铜，但市场大环境不改变的情况下，想要获得一席之地，应该也能轻车熟路。可以看到目前海外市场部分，火币主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户，与ByBit有一定的重叠，相信未来发展中两家必然能有一场正面的逐力。
清退已经如期而至，任何不在国内提供服务的机构，都不会被允许在国内有官方APP、空投计划或任何资金交易，再次提醒广大用户尽可能的确保自身资产的安全，大量平台的退出和国内网站的关停造成了一定程度的信息不平等，而就有部分居心不良的人伺机而动，通过虚假短信、微信、虚拟电话等手段，利用这种信息的不平等和用户对市场的迷茫，来获取不法利益，而这些也正是国家大力整顿行业的原因之一。
随着交易市场的清退行动火热，各种诈骗也随之而来，小编罗列了以下几种情况，请粉丝朋友们耐心阅读，谨防诈骗！
一、 假冒货币：欺诈假冒交易所代币
获得信任：成立一个类似于"火币官方套利中国小组"的电报小组进行欺诈。
欺诈方法：以“移动砖套利”为幌子，诱使用户将个人ETH转移到某个钱包。承诺按比例将HT转让给用户。实际的转移是伪造的“ HT”（不是由火币发行的正式HT代币），以欺骗用户资产。
安全提示：有关平台活动的信息，请参阅各个平台的官方公告。
二、平台之外的交易诈骗
获得信任：通过在线约会，在线交友，投资老师等获得信任。
欺诈方法1：场外交易不付款。对于平台之外的交易，同意先打币再付款，并且在提款完成后买方将不再支付款项。
欺诈方法2：场外交易不交付币。对于平台之外的交易，同意先支付款项，而卖方在您支付后不提供货币。
欺诈方法3：场外交易是伪造货币。对于平台外交易，同意先支付款项，再打币。付款后，卖方将充值伪造的USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）
欺诈方法4：在初期基于交易限额和其他原因委托出售伪造货币 ，小额充值委托您代表平台出售。后来，在骗取了大笔资金后，为假USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）充值。
安全提示：不要在平台之外进行私下交易。
三、冒充朋友
获得信任：冒充或窃取朋友的社交帐户。
欺诈方法：出于诸如借贷，营业额等原因向您借钱，并在此过程中拒绝通过视频或语音确认身份。一旦您不小心取出币，就会成功被骗。
安全提示：取钱给朋友，请确认对方是你自己的操作
四、投资欺诈
取得联系：通过社交平台添加微信，QQ，电报等，将您吸引到小组中。
获得信任：冒充各种大型平台未经授权的合作，冒充公职人员等获得信任。
高额奖励：以“移动套利”，“高返利”，“按订单操作”和“通过存入硬币增加利息”的形式进行，此外还有小组朋友不断获取和发布订单的奖励。
常见的投资类型：包括新币投资（实际上是独立货币，未在其他主流交易所列出），ICO，赌博，MLM币，资金盘，存款币和其他投资类型。一旦撤回，资产将无法转移回去。
总结：
常见五大诈骗途径：
1. 电话诈骗；
2. 短信、邮件诈骗；
3. 社群诈骗；
4. 虚拟币理财诈骗；
5. 冒充工作人员诈骗；
常见六大诈骗手法：
1. 账户被封禁，点击陌生网址解封；
2. 先给您打币，再提币到安全地址；
3. 交易异常，引导进行账户升级；
4. 账户有风险，共享屏幕解除风控；
5. 涉嫌洗钱，有专员帮您解除风险；
6. 清退某地区用户，升级为海外账户;
认清以上可能的诈骗手法，一经接触立刻警觉，有任何疑问立刻停止，在完全清退之前，各平台都还依然保有稳定的官方渠道，请确保关注官方渠道通知，不要轻信任何其他渠道可能涉及个人资产的信息，让不法分子有可乘之机。
关于火币网的最近骗局！各位朋友务必小心 - 知乎
关于火币网的最近骗局！各位朋友务必小心 - 知乎切换模式写文章登录/注册关于火币网的最近骗局！各位朋友务必小心乔生这是我的亲身经历，就是前4天发生的事，我在佳缘上加了一个男的，本来是朝着谈对象去的，刚开始一天他蛮正常的，我觉得这人还不错，到了第二天我就跟他说我去上班了，赚钱去，他就说叫我别去上班了，他带我赚钱，然后截图了2张嘉宝汇通的截图给我，几年400多万，他说是人民币，他说他一天赚几万几十万，我当时一听就很好奇，我就让他带我，我也想暴富，然后他说的特真城，叫我别贪心，每天赚几百就好啥的乱七八糟，反正就是让我觉得他这个人靠谱，后面我就按照他的提示下载了，火币网，也注册了嘉宝汇通，他教我以一步步充值，我也就先充了1000块，我也怕被骗，毕竟货币很假，我也有所耳闻，再加上我在下载嘉宝的时候我总感觉这个软件像是私人做的，现在这些假的平台软件特多，很多你冲进去钱就很难提现出来，第一天他带我玩了4把，每把买100，我赚了几百，他就叫我别来了，然后他截图后给我看他压的，然后就说些肉麻的话，让我当他女朋友，叫我别这么辛苦，我当时还挺感动的，就在昨天，他又带我赚了几百，我当时充了5000，然后他就跟我提议，叫我充50000，我当时就怕是骗子，我感觉他有点在遥控这玩意一样，我就跟他说我没钱，5万太多了，我就跟他说，要不你先借我周转？然后他就跟我说现在谁还用自己钱玩，都用别人的，他说他也是借银行的，他叫我去跟马云借呗，美团借，我当时就觉得完蛋了，我遇到骗子了，真正带你赚钱的根本不会怂恿你投这么多的，5000就足够赚不少了，这个男的他说话各方面都是精心策划好的，一步步让你陷入进去，当天晚上我就感觉不对，后面我就把嘉宝里面的钱提了2000出来，还有4000在里面，到了今天，早上，9点左右，我就赶紧网上查了大量的资料，发现也有女的跟我类似情况，她被骗财骗色，我赶紧把剩下的4000提现了，过了1个小时，10点左右还没到账，这下我有点慌了，我就联系那个骗子，跟他说怎么提现这么慢，我还说今天投20万呢，试试你这个提现速度如何，跟那个骗子各种吹牛逼，目的就是为了让他知道我会投几十万进去，过了30分钟，我的钱到账了，我的目的也达到了，果然不出我所料，他就是个骗子，晚上我又充了500，继续忽悠他带我赚钱，他问我准备投多少，我说今天没空去银行，明天去，今天暂时5000，他说好，他又带我去玩了，这次我又赚了点，我赶紧提现，然后他叫我明天准备好20万，我就说了一句，为什么？他就非常不高兴，说我耍他，我心想，老娘走江湖这么多年，你骗诉在高，你遇到我不贪的人，你也没折！我现在已经摸清了他们的操作，火币网正规的没问题，但是假的火币网就是一个摆设，但是，他让你下载的另外一个软件，说什么方便你转账，提币那是有问题的，他给你提币地址就是用来把你的钱洗走的，这点各位要注意，提币网很多，我遇到的骗子用的是嘉宝汇通，那是假的，他们自己研发的套币软件，他们也不在国内，在国外，因为有次我不会弄提币网址，他给我弄的，我这里北京时间明明11点，他那里却是10点，他比我早一小时，说明在东7区，而有很多华人的诈骗地区那就是在东七区的东南亚地带！各位朋友一定务必小心，我发这篇文章也是为了让大家小心骗子！骗子再怎么谨慎，都会有漏洞的，多观察，多问，别贪，别相信人说带你发财！编辑于 2020-10-03 23:41骗子火币网网络骗局赞同 98305 条评论分享喜欢收藏申请
我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎
我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎切换模式写文章登录/注册我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作知乎用户nYtjf7律师法律服务北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师一、经营主体面临的法律风险（一）非法经营的风险目前我们国家市场监管部门没有授权企业营业执照中使用“虚拟货币开发、交易”等许可字样，这也是“94公告”的根本要求[1]。现实中，像“火币（Huobi）”、“欧易（OKEx）”、“币安（Binance）”等虚拟货币交易平台是如何绕过监管实现合规的呢？以“火币”为例：火币网由“火幣科技控股有限公司”（以下简称“火幣科技”）控制，火幣科技是一家境外公司，注册地址在英属维尔京群岛（The British Virgin Islands ），2016年11月21日在香港证券交易所发行上市。于是，火币网通过借壳上市，实现了将“虚拟货币交易业务”装进上市公司的操作，实现了法律层面的合规性。根据港股上市公司桐成控股于2019年9月10日发布的公告，公司董事会建议将公司英文名称「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，并将中文名称“桐成控股有限公司”变更为“火币科技控股有限公司”，并任命李林为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，即日起生效。股票简称及代码为：火币科技，http://01611.HK。币圈的人士都知道李林为“火币”的实控人，公司注册登记在北京。李林为火币网创始人、董事长；研究生毕业于清华大学自动化系，毕业后入职美国甲骨文公司；火币网于2013年获得真格基金和天使投资人戴志康的天使轮投资，于2014年获红杉资本A轮千万美元的投资。据2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，李林以75亿元身价排名富豪榜第15位。（二）李林是如何让“火币网”在我国合法化运营的呢？首先，我们通过分析发现火币网隶属的“火幣科技”注册地-英属维尔京群岛，其法律允许虚拟货币经营业务，这也是大家通常都选择在开曼、维京群岛等境外国家或地区注册公司的原因所在，因为境外这些地方对虚拟货币的经营监管政策更宽松，经营者可以轻松办理合法经营资质。然后，这个注册地在维京群岛的公司，通过借壳等方式实现在香港证券交易所上市交易。从相关上市公司公开披露的一些文件中可以发现，“火幣科技”的控股股东是“Huobi Global Limited、Trinity Gate Limited），穿透分析这两家企业可知，最终的实际控制人为李林。其次，李林在境内的商业经营活动，以注册地位于北京的“北京火币天下网络技术有限公司”（以下简称“火币网络”）为基础，注册地址为：北京市海淀区安宁庄路11号29B楼一层部分、3-7层北京天信亮酒店301。通过分析“火币网络”的工商登记信息可以发现，这家企业的经营业务完全符合我国法律的规定，其营业执照载明的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；从事互联网文化活动”。李林持有该公司70.52%的股权，为控股股东、实际控制人。最后，通过上述分析可知：（1）我国的监管政策及现行法律不允许虚拟货币交易平台在境内存在，但是在境外如开曼、维京群岛等地方的法律却授权开展虚拟货币经营业务；（2）火币网实际控制人李林先在境外注册公司并取得合法经营数字货币业务的资质，然后在境内注册一家网络公司并通过境内的这家公司对境外的虚拟货币经营公司形成实际控制，并实现上市；简而言之：境内企业如要规避我国虚拟货币经营资质问题，一般的运作思路是：第一步、先在境内注册一家科技公司；第二步、再去允许开展虚拟货币业务的境外地区注册一个虚拟货币交易或虚拟货币基金、虚拟货币量化交易等相关的公司；第三步、实现境内公司对境外公司的实际控制；第四步、完成境外公司在境外交易所的上市交易，实现合法性、规范性等，当然，第四步并非必经程序。（3）问题关键在于：如果境外公司的管理层、运营团队等全部在境内，境外公司就是个“壳公司”，所有业务均由境内公司变相运营，或者境内公司与境外公司所有的运营人员、管理层基本相同，这必然就有规避“94公告”监管政策的嫌疑，那么行为这会被我国法律所监管码？我国法律通过什么途径进行监管呢？这些公司或其管理层、实际控制人又会面临怎样的法律后果？值得我们进一步分析研究！根据初步了解的情况：目前我国境内实现运作虚拟货币交易平台的企业以及量化交易公司、虚拟货币基金、虚拟货币矿场、虚拟货币融资租赁等新型虚拟货币金融业务，均是通过此类方式进行运作的。二、经营模式存在的法律风险（一）“量化交易”与“资金盘骗局”法律分析：如果发生逾期兑付，且募集的BTc等主流虚拟货币被用于购买房产、车辆或其他非经营用途，则易被认定为集资诈骗罪，或者非法吸收公众存款罪；触犯集资诈骗罪最高可判处无期徒刑，触犯非法吸收公众存款罪最高可判处10年有期徒刑；非法吸收公众存款或者集资诈骗的数额超过人民币500万的，就属于法律规定的数额特别巨大的情形。处理建议：建议不要用投资协议，明确为委托理财协议，不要向特定人宣传或介绍等变相宣传方式，不能超过200人，且合同权利义务部分必须明确受托人通过“期期套利、期现套利、跨期套利”的方式，在委托人明确表示清楚投资模式和投资风险后，属于正当的民事法律行为。另外，实务操作中，所有的交易记录和财务数据必须如实记录、必须经得起法律的检验，要坚决避免“借新还旧”等骗局式的操作。（二）虚假宣传带来的法律风险法律分析：虽然，虚拟货币募集资金与合法的“私募、公募”有很大的区别。区别就在于：“虚拟货币是否属于我国法律认可的财产范畴”？2018年以前，法院的相关判决书中基本都援引了“94公告”的规定，否定了虚拟货币的财产属性，认为有关虚拟货币的投资合同、委托合同等因违法而无效，但是根据2018年以后的一些法院判决，可以发现，我国司法实践已经逐步开始认可虚拟货币的财产属性，虚拟货币的财产价值逐渐被司法实践所确认。所以，在虚拟货币的财产属性被认可的前提下，针对虚拟货币募集资金问题，监管方式极有可能会适用当前的“私募基金”监管规定，因为它们的基本法理一致。目前私募基金监管法规适用于募集虚拟货币的可能性有：《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。”《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条禁止私募机构及其从业人员推介私募基金时有以下行为：“......；（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；（四）夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；......”。关于经营牌照问题，目前我国境内募集虚拟货币没有经营牌照，会有什么法律风险？这里除了非法经营外，没有其他风险。因为根据“法不溯及既往”的基本原则，一般只处罚事后行为。但是，当前涉及到虚拟货币募资广告需要注意：尽量不要在推介的文件和合同中使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞。三、民事法律风险从“运营方”角度来看：民事法律风险主要为：受托人与投资人签订了“委托理财协议”，根据协议约定：第一、必须明确交易模式、比例分配和交割期限以及对应的违约责任；第二、如果发生投资风险，怎么样尽可能罗列出所有可预见发生的风险，并提示和规避；第三、如果因受托方违约，受托方应承担多少责任，怎样将己方的责任最小化，并明确责任的边界。注释：[1] 《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》第三条第二款：“对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。”[2] https://baike.baidu.com/item/李林/20480262?fr=aladdin[3] 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[4] 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在１０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在３０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在１００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在５０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在１５０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在５００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。发布于 2021-04-06 18:49注册公司法律风险赞同 11 条评论分享喜欢收藏申请
火币网骗局之我骗了骗子两百块，噗。。。 - 知乎
火币网骗局之我骗了骗子两百块，噗。。。 - 知乎切换模式写文章登录/注册火币网骗局之我骗了骗子两百块，噗。。。韭菜头子变形记理财，个人测评，专治焦虑，感兴趣的私～火币网骗局、网络诈骗、数字货币诈骗，已经是老生常谈了最近我就经历了这样一件事我说这事儿可不是来吹牛的，只是想要警醒大家不要再被骗了，年底了，垃圾骗子太多，为了钱真能做这些没良心的事，那既然骗子不尊重我们，我们就不要把它们当人看，以下是骗子骗人的经过，包括截图。为啥截图呢，是骗子让我截图的，说啥一步步指导我，我也庆幸骗子让我截图了，这样我来这里说这事儿就更加形象了。骗子看到我发的理财小白营的文章加的我，估计觉得我是想赚钱，正好是个目标吧，可老子是个有智商的想赚钱的人，哈哈哈哈哈哈~骗子应该是当天下午加的我，我本来以为是看了理财小白营的文章来找我一起学习理财的，没想到是这个骗子，而且当天加我的不止一个骗子。我只和其中一个聊的比较好，然后晚上骗子就开始了。一开始问东问西说你理财都啥方面的，我说基金股票之类的，目前还是实践学习阶段，他说啥我以前也玩这个，觉得赚的不多，现在玩货币，又跟我巴拉巴拉说了一堆名词，什么以太坊、ETH、泰币啥的，说最近行情好，赚的还行，说带我一起玩，我一听，嘿，反正也是一起学理财正好可以多一些渠道赚钱，但我听这个名词的时候大概就明白了，类似于比特币那种，可比特币好像十万一个吧，具体忘了反正挺贵的，我说我不玩，太贵了，然后骗子说，没事我们玩便宜的币，六七块钱一个，我觉得有风险，我说风险也很高，他就跟我说，我从不做没把握的事之类的，我心想，老子能信你？啥投资理财能稳赚不赔的。此处敲黑板划重点！请读三遍！然后我还机智的百度了下，这种骗局还是很多的，我一看，我的天，全是被骗的。。。估计都是想赚不劳而获的钱的，自己也不想想，哪有人上赶着给你送钱的。啊？你信啊？然后百度出来的骗局基本都是，骗子第一次教你赚钱，让你出少的钱赚一些，大概百分之二十，让你觉得这事靠谱，继续投入大的钱，然后只要你一投入，那就正中了骗子的圈套，只要在火币网一充币转移到另一个平台，骗子们就收网了。你的币就会被冻结，到时候叫天天不应叫地地不灵！所以出门都带点脑子吧，没有天上掉馅饼的事，要真有 ，他为啥给你也尝尝？早就藏起来了好吧。开始了首先让我注册火币网，特意说下，火币网很正规！这地方没问题。然后下一步就是让我下载别的软件，还给我发了一个链接，骗子说赚钱的方式是赚差价，在火币网买币然后把火币网的币转移到另一个软件。再转回货币赚差价。所以骗局的重点就是另一个软件，一定是手机应用商店下载不到的软件，就是骗子们自己做的，所以干啥都得找正规渠道啊同志们。这是火币网的截图，我说买100玩会，骗子说不行，交易不了，我就买了1000试试。赚他一把先~也看看骗子们还能有什么花样。这里 就是把钱换成了USDT币，有六块多一个币，实时变动的，换了154个币这里开始就要转移到另一个平台了，显示查询了下我的充币 地址在这里进行充值通道确这里还是充值·尼玛，也不知道为啥就变成151个币了。可能有手续费币到账了另一个软件后，就开始赚钱了、这里是说根据这种K线图，看涨跌，通过短线交易迅速赚钱大概三十秒一次，猜涨跌，中间涨跌实时变动，就看最后一秒是涨是跌，中间这三十秒给老子汗都吓出来了。。。。最后差三五秒的时候一直是跌，最后一秒变成涨了，骗子这程序写的琢磨心里琢磨的也挺有意思。反正经过两轮 154个币变成了191个，我就不想玩了，我跟骗子说可以了，然后他带我把币弄回火币去。这是在转币同样的也是提比，通过地址，然后转到火币网去最后是币换成钱卖出，这里就已经是安全的火币网了以上。就是骗子诈骗的经过。骗子也是挺有耐心，跟我这儿忙活了两个多小时，博取我的信任。没看懂的回到最上边看下我最上边的描述。给了甜头以后，骗子说，明白了吧，你很聪明巴拉巴拉的，说明天我带你赚个大的，然后还帮我想好了买多少，说买5200USDT吧，数字好听，我问这是多少，他说这是美元，你按利率一比六算一下，我算完，尼玛，想骗老子三万块，可以的。这骗子是真的不懂他在惹谁。我就逗逗他，我说好。后边两天他就频繁的和我聊天，我就各种推辞，最后他看我不买，开始给我走感情路线，说喜欢我啥的，想给我打造一个小金库，让我做一个依附他的小女人，我吐了……这话也说得出口，也不看看你自己长啥样，再说了，我的照片你都没看到就想这么多？万一我是个三四十岁的大叔……噗……搞基吗兄弟，我尼玛能相信一个刚认识两三天的人说这？然后我就来兴趣了，嘿嘿，我看他朋友圈是个三十岁的个子比较矮的眼镜男，我说，你发照片给我看看呗，结果给我来个帅哥照片。。。卧槽。网图骗我，也太假了，漏洞百出。骗子就这智商要是能骗到我，也是我傻。哈哈哈哈哈哈，一看帅哥照片我又来兴趣了好吗，我说我想看腹肌。。。（此处有口水。。。）然后。。。。我去，就真的还是这个男的的腹肌照。。。。我一看，可以啊，照片准备的挺全。哎，不过啊，终究不是那个网图小帅哥后面今天就因为工作忙没啥时间理他了，本来想看看骗子都有啥招数，顺便逗他玩玩，结果发现也不过如此，就没兴趣了，没想到接下来骗子总各种关心和问候，尬的我不行。我就准备撕破脸了，我就问了一句，你是不是年底有指标，哈哈哈哈哈哈，估计骗子也有骗人的业绩指标吧~年底了还没完成。然后骗子就不说话了，不想一开始一直巴巴儿的了，然后我准备来最后一击就撤退了，我就继续说，就你这智商还想骗我呢。你在你们公司估计业绩也不咋地，我就直接删除好友了~贼帅……噗……（骗子要是你看到这篇文章欢迎前来骂我，正好让大家看看你是谁，然后新来的骗子们，别找我聊了，我都烦了，骗术一样……没意思啊……）好了 ，这文章虽然是搞笑着说出来的，但骗子刚加我的时候如果我没反应过来，那就是深渊！所以，请勿模仿，只希望大家以后遇到天上掉馅饼的事，别捡，只有自己的劳动所得才是真的。谨记！编辑于 2021-03-03 17:14骗局（诈骗）网络诈骗网络骗局赞同 4298 条评论分享喜欢收藏申请
你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎
你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册移动应用虚拟货币类骗局数字货币你在社交平台、交易app上有遭遇数字货币骗局吗？尤其是以感情切入的诈骗行为。会陆续整理在各平台上搜集这块的案例，扩散他们所使用的套路和“剧本”让更多人免受其害。显示全部 关注者18被浏览16,388关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享14 个回答默认排序小恐龙 关注目前还没遭遇过。但是平时总是接到数字货币的电话，自称是某某知名交易所的交易员，想要拉你进他们的群，可以有带单或者行情分析的趋势。一般接到这种电话我都是选择挂断的。带单这种模式在币圈也有很多，相信大家也都见怪不怪了。我的理解是，分析师的分析固然可以参考，但还是要自己了解行情才能进行更加理性和合理的判断。更多区块链资讯，点击卡片获取更多编辑于 2020-09-27 15:34赞同2 条评论分享收藏喜欢收起点金云矿 关注给你提供一个案例数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。江苏省互联网金融协会出台的《互联网传销识别指南》 点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。类型一：「搬砖套利」引起的连环骗局通过「币用」或「Telegram」将用户拉到「xxx搬砖套利中文讨论群」中。 骗子发送假的 TUSD 或 BITUSD，用户会 误以为是真的币 。在用户发现被骗之后，如果主动找到群内客服，那么会有「假冒 imToken 官方客服」利用钓鱼网站骗取用户私钥， 如果用户不主动联系「 假冒客服 」，那么会有「 假冒受害者 」主动联系受害者，利用钓鱼网站 骗取用户私钥 ，从而造成二次伤害。类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或 仿冒 App假冒官网的钓鱼网站，该类网站几乎都包含 「一键撤销转账」或「输入助记词撤销交易」等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有假冒官方的 App Plus，以及打着和国外数字货币合作的钱包支付等虚假APP骗人。该类虚假APP可能存在中心化存储用户私钥的可能。类型 三 ：仿冒国外数字货币官方工作人员在 APP或微信上，有些不法分子，将自己的头像及信息换成类似国外数字货币官方人员的样式，借帮助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户提供钓鱼网站地址。类型四：资金盘或传销类代币很多传销类项目，都打着和国外数字货币合作幌子招摇撞骗。这类项目虽然不会出现向用户索要私钥的情况，但因为其代币没有真实价值，很容易崩盘，从而导致大量用户的资产蒙受损失。多市处非办发文：警惕以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动区块链技术的发展与应用已成大势所趋，在不断出台区块链支持政策的同时，也给了违法犯罪分子可乘之机。对此，各省市对相关违法违规行为的打击力度也逐渐加大，提醒民众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动中。禁区一：小心传销币大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有以下几个特征1. 它不敢到知名论坛发帖;2. 它的开发团队神秘，不肯公布身份;3. 它迟迟不肯公布代码;4. 它只可以在官方交易平台交易;5. 它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。禁区二：小心社交群玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。禁区三：小心假平台骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱，如火币网，币安网、OKEX等。不要为了一些蝇头小利去选择不知名。禁区四：小心假币假钱包有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。禁区五：小心假网站假的网站就是我们所谓的山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，那页面做的简直跟真的一模一样，域名都真假难辨，在你注册好后把数字货币打到他们给你的众筹地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。禁区六：小心代投代投就是把钱打入到对方的钱包里面，他帮你投资数字货币，然后按利益分配，现在各大微信群，qq群，电报群都有代投，还有很多专门做代投的公众号。这种行为其实是违法的，不建议大家去搞，因为他们很容易跑路。3月份就有个很严重的跑路事件，卷走将近7个亿。实务中，很多不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”的旗号发行所谓的“虚拟货币”以笼络资金，作为一项新概念，投资者往往因为不了解区块链技术的真正含义而落入不法分子的“花言巧语”中，难以对数字货币的本质进行有效甄别。由于此类项目往往具备很强的包装性和欺骗性，且花样百出，即便是拥有一定经验的投资者也难免入坑。随着骗术的升级，树立理性的投资观、谨慎甄别实属必要。编辑于 2020-09-29 10:57赞同 2添加评论分享收藏喜欢
江西萍乡网警警示火币传销骗局，火币网称公司品牌名被人冒充_金改实验室_澎湃新闻-The Paper
网警警示火币传销骗局，火币网称公司品牌名被人冒充_金改实验室_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1江西萍乡网警警示火币传销骗局，火币网称公司品牌名被人冒充澎湃新闻记者 叶映荷2020-09-14 18:56来源：澎湃新闻 ∙ 金改实验室 >字号火币网被不法分子“碰瓷”？9月14日，江西省萍乡市网警官方微博号“萍乡网警巡查执法”发布题为“萍乡人注意！警惕以虚拟货币为幌子组织传销骗局”的微博。微博内容显示，2020年9月10日，芦溪县公安局微信公众号接到群众举报称：近期芦溪县有人在宣传一个叫火币的数字货币，投资三万元，每周能拿到几百元的收入，一个月能赚3500元，发展下线10人之后每月能拿到2万元。“萍乡网警巡查执法”微博号发布的微博内容此外，“萍乡网警巡查执法”还科普了火币网以及虚拟货币，称火币网是一个集成上百种虚拟货币的交易软件，里面包括比特币、以太坊、莱特币、泰达币、瑞波币等虚拟货币，也有百川币、摩根币、贝塔币、马克币、暗黑币、克拉币、华强币等“山寨虚拟货币”。火币网的相关运营在境外，我国相关职能部门很难对该平台进行监管。“萍乡网警巡查执法”提醒，这些“虚拟货币”都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。在我国比特币等虚拟货币不被法律所认可，其他的火币、百川币、摩根币等“山寨虚拟货币”实际上是一文不值，全靠着投资人的炒作将价格炒上去，一旦没有人继续购买，这类虚拟货币的价格将暴跌，投资者的钱也会一夜之间瞬间蒸发、血本无归。对此，火币网对澎湃新闻记者回应称，从该微博中所说的案件情况可以判断，此事和火币没有丝毫关系，芦溪县公安局所遇到的情况是冒充火币的传销诈骗案件。因为火币交易平台中从来没有交易过文中所说的“百川币、摩根币、贝塔币、马克币、暗黑币、克拉币、华强币”等山寨虚拟货币。文中称“芦溪县有人在宣传一个叫火币的数字货币，一个月能赚到3500元”，事实上，“火币”是公司的品牌名称，并没有叫“火币”的数字货币，这是非常清楚的客观事实。此前火币发现冒充火币客服、冒充火币平台的情况时也曾多次报警。澎湃新闻记者搜索到，据法制日报7月报道，浙江温州瓯海警方破获一起犯罪案件，犯罪嫌疑人自2019年以来，假冒火币网名义，组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区”实施犯罪，让群友把自己的ETH（以太币）转到群主指定的账户，返还1：60数量假的火币官方发行的token。火币曾是国内三大数字货币交易所之一，其余两家分别为币安和OKEx。火币网官网介绍称，火币全球站是比特币交易平台，提供比特币、莱特币、以太坊等多币种实时价格行情走势图，为全球超过130个国家的数千万用户提供数字资产交易及资产管理服务。主流虚拟货币和山寨虚拟货币有价值吗？虚拟货币被分为主流虚拟货币和山寨虚拟货币两类。一位业内人士对澎湃新闻记者表示，所谓“主流虚拟货币"，以比特币、以太坊、莱特币这种老牌虚拟货币为代表，本身就有比较广泛的社区共识，而且具备项目的实际意义，所以经历了从泡沫到价值认定的过程，这类虚拟货币目前而言都是有一定的发展前景和用户基数的，在发展中逐渐被赋予了价值。。2013年，中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》，否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位，比特币等“虚拟货币”不能也不应作为货币在市场上流通使用。不过，今年5月，上海第一中级人民法院在一起比特币财产纠纷案件判决时表示，比特币作为商品的财产属性并未被否认。主审法官刘江认为，我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。《关于防范比特币风险的通知》中更提到，“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此，比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性，应受到法律的保护。 对于山寨虚拟货币，“萍乡网警巡查执法”认为，山寨虚拟货币都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。上述业内人士也认为，很多山寨币目前是包装概念，对于部分人而言有投机价值、没有投资价值，此类山寨虚拟货币为了去让新人接盘，经常使用类传销的手段。“从17年到现在，山寨币出了一个又一个，打了各种名目、旗号，以落地为名行诈骗之实，但是至今没有一个山寨币得到认可，成为主流虚拟货币。”他说。责任编辑：郑景昕校对：徐亦嘉澎湃新闻报料：021-962866澎湃新闻，未经授权不得转载+1收藏我要举报#火币#虚拟货币查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公Just a moment...
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火必火必商标公司類型加密货币交易平台成立2013年9月[1]創辦人李林
杜均 胡东海 Tony總部 塞舌尔[2]標語口號让金融更高效 让财富更自由（中文） To make financial more efficient and more freedom to wealth（英文）产业数字货币交易平台母公司北京火币天下网络技术有限公司[3]网站www.huobi.com
火币网于2013年9月由李林创办，是中国的数字资产交易平台[4]。公司现在香港、韩国、日本和美国设有办事处。
2018年8月，火币在香港公开上市。在2017年中国政府禁止比特币交易所之后，火币停止了比特币提款。火币中国继续作为区块链咨询和研究平台运营。[5]
2022年10月8日，火币网易主，孙宇晨以委员身份亮相。2022年11月22日，火币网中文品牌名更名为“火必”，英文名为“HTX”[6]。
历史
火幣網成立於2013年9月，由甲骨文前程式設計師李林和市場行政人員杜軍創立。[7][8]。同年11月5日，火币网获得真格基金和戴志康的天使投资[9]。2014年4月4日，获得红杉资本投资[10]。同年5月15日，火币集团收购了 huobi.com 域名。8月1日，火币推出了模拟交易平台。同年9月1日，比特币交易平台上线。当月火币通过其官方微博账户宣布，920个比特币和 8,100个莱特币被错误地存入了27 个不同的账户，该公司归还了丢失的加密货币。
2015年4月，火币与清华大学合作开展“数字资产研究计划”，并在清华大学五道口金融学院互联网金融实验室发起“数字资产研究项目”。[11]
2016年9月，火币集团成立火币日本[12]，并于2018年9月29日获得00007号交易所牌照[8][13]。截至2016年 (2016-Missing required parameter 1=month!)[update]末，火币网累计成交额达2万亿人民币[14]。
2017年10月，火币集团在首爾設立總部、成立火币韩国[8]，并于次年3月開始交易[15]。2017年12月7日，SBI集團宣布与火币合作，成立SBI Virtual Currency和火币日本（Huobi Japan）两个虚拟币交易所[16][17]。
2018年8月27日，火币集团收购香港主板上市公司桐成控股(港交所：01611)，其后更名为“火币科技”[8][18]。同月，在反向收购中，火币收购了香港电子制造商Pantronics Holdings 74%的股份，并在香港联交所上市。
2018年12月，火币在欧洲获得直布罗陀的DLT牌照[8][19]。
2019年1月11日，火币EOS交易所上线试运营[20]。2020年8月，火幣科技獲得香港證監會牌照SFC Type 4 / 9證照[21]。
截至2021年3月 (2021-03)[update]底，火幣科技按年轉賺5410萬元，收入增加122.8%，至2.62億元，毛利率为51.2%[22]。2021年4月，火幣向聯合國兒童基金會捐贈了7個比特幣，總共將貢獻100萬美元[23]。2021年5月，火幣宣布設立資本1億美元的Huobi Venture，投資於DeFi、非同質化代幣領域[24]。
2020年10月，火幣鈉閩獲得馬來西亞納閩當局頒發的數字資產交易經紀服務牌照[25]。2021年1月，Huobi Charity Limited獲直布羅陀公益牌照[26]。
2021年5月，火幣商城客戶服務消息指，為配合中國最新的行業監管政策，火幣商城決定暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務[27]。 2021 年 9 月，火币网发布公告，表示为遵守中国政府最新的加密货币禁令，暂停中国大陆新用户的注册，并计划于2021 年 12 月 31 日前清退身份认证为中国大陆地区的存量用户[28][29]。創辦人杜軍表示，過往策略是如何合法在中國運作，現在必須要面對全球。而根據較早前訪問，中國交易額約佔全球20%[7]。
2021 年 8 月底，火幣香港信託的資產託管規模已突破 10 億美元[30]。9月，火幣與吉爾吉斯共和國投資及企業部就潛在業務合作訂立諒解備忘錄，開拓在當地的加密貨幣交易項目[31]。
2021年9月，泰國證券交易委員會暫停了火幣當地加密交易所分支機構的服務，已向財政部提議永久撤銷火幣在該國的營業執照。服務暫停後，火幣有三個月的時間將所有資產返還給客戶。[32]
2022年10月，百域資本收購火幣網創辦人李林持有的股份[33]。同年11月22日，火币网宣布将其中文品牌名由“火币”更名为“火必”，并宣布将在加勒比地区拓展业务，增强对东南亚、欧洲等地区的资本投入[34]。
2023年9月，火币宣布更名为HTX。
相关爭議
2014年9月，火币网發生人為出錯事件，導致920个比特币及8100个莱特币被錯誤轉入至其他帳戶。官方稍後表示，加密貨幣已退回給客戶，並已優化整個交易處理程序，防止類似事件再發生。[35]
2020年3月12日，火币恶意“拔网线”导致爆仓维权事件。3月12日晚间6点至9点时间段比特币暴跌，火币突然出现长时间宕机、无法登陆、以及网络连接错误的提示，导致大量用户无法对合约进行平仓而爆仓。因此引发十多名火币用户于3月23日到海南澄迈县火币大厦楼下进行维权。[36]
2020年11月4日，火币创始人李林及火币高官被抓事件。火币网COO朱嘉伟于火币遵义会议结束后被当众带走，当天HT暴跌20%。其后，警方陆续带走火币相关员工17人。11月26日，受技术负责人被带走的影响，火币24小时连续宕机3次。[37] 其中，火币网创始人李林也于11月4日失联，并一直躲到12月8日，才被警方找到并带走。[38]
2021年，火币生态链HECO项目问题频发。包括MDEX数据造假，HECO项目审计问题，项目团队信息造假，HBO、HSO等项目方跑路，各种问题频发，投资者纷纷指责着一些的幕后庄家杜均。HECO被称为土狗项目最多的公链。[39]
参考资料
^ 火币网CEO李林：比特币尚未诞生革命性应用. 新浪科技. [2014-09-15]. （原始内容存档于2014-09-22）.
^ 存档副本. [2021-06-24]. （原始内容存档于2021-06-30）.
^ 火币网：创业公司_新芽NewSeed. 新芽NewSeed. [2018-01-31]. （原始内容存档于2018-01-31）.
^ After Crackdown, a New Bitcoin King Emerges in China. WIRED. 9 January 2014 [2017-08-24]. （原始内容存档于2017-08-24）.
^ China's OkCoin, Huobi exchanges to stop bitcoin withdrawals. [2023-12-21]. （原始内容存档于2023-06-03）.
^ 从蹭到傍，孙宇晨侵权“火币”商标意欲何为？_科技_中国网. tech.china.com.cn. [2023-10-12].
^ 7.0 7.1 Zheping Huang. China’s Biggest Crypto Platform Knows There’s No Going Home. bloomberg. 2021-10-05 [2021-11-21]. （原始内容存档于2021-11-06） （英语）.
^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 关于火币集团. 火币集团. [2021-09-26]. （原始内容存档于2021-09-26） （中文）.
^ 《数字资产研究课题》正式启动. 环球网. [2015-04-28]. （原始内容存档于2018-01-31）.
^ 月利润2个亿、红杉和IDG将投资 挖矿巨头比特大陆直奔IPO？. 网易财经. [2017-09-04]. （原始内容存档于2019-04-11）.
^ 存档副本. [2023-12-21]. （原始内容存档于2018-01-31）.
^ 会社概要 | Huobi Japan（フォビジャパン）で安心・安全な暗号資産（仮想通貨）取引. フォビジャパン株式会社. [2021-09-26]. （原始内容存档于2021-09-16） （日语）.
^ 暗号資産交換業者登録一覧 (PDF). 日本金融庁. 2021-08-31 [2021-09-26]. （原始内容存档 (PDF)于2021-09-26） （日语）.
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